Los 10 principales escándalos financieros desde la Transición

 

La trama Gürtel ha sido el último escándalo político-financiero de la corta historia de la democracia española. En nuestra memoria quedan el caso Ibercorp, Gescartera o Rumasa y todavía otros que están pendientes de resolver, como el escándalo filatélico de Fórum y Afinsa.

1. Caso Fidecaya

Fidecaya, entidad de ahorro creada en 1952, originó uno de los escándalos más sonados de la Transición: fueintervenida en 1980, con 250.000 afectados y unos 100 millones de euros depositados, de los que el Gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.

2. Expropiación de Rumasa

Rumasa era un holding de empresas español propiedad del empresario José María Ruiz Mateos, su fundador. Rumasa fue expropiada por el gobierno español del PSOE el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983.

El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por 700 empresas con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas, y facturaba unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Tras la expropiación fue reprivatizada por partes.

3. Caso KIO

El gran fondo estatal kuwaití presentó suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).

4. Caso Roldán

El caso Roldán salió a la luz en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, quien estuvo al frente de la Benemérita,entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior.

Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones de pesetas al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.

5. Caso Urralburu

El presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, fue procesado junto al ex consejero Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato, de 1987 a 1991. Ambos tuvieron que dimitir de sus cargos y terminaron en prisión.

6. Caso Ibercorp: la caída de Mariano Rubio

Desde 1992 a 1995 estuvo en candelero una irregular operación especulativa que arrastró a la entonces denominada ‘beautiful people’, formada por adinerados financieros. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, apareció involucrado en aquellos manejos, lo que provocó su dimisión y posterior entrada en prisión.

7. Caso Filesa

Fue un escándalo de financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse.

Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. De él derivó el “Caso Ave”, de cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

8. Estafa filatélica: Afinsa y Fórum Filatélico

El 9 de mayo de 2006, tuvo lugar la intervención gubernamental de Afinsa y Fórum Filatélico, las dos mayores compañías de filatelia del país, por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal. Con toda evidencia, se trataba de una estafa del tipo piramidal. 460.000 afectados han perdido sus ahorros como consecuencia de la intervención.

9. Caso Gescartera

Gescartera, una agencia de valores propiedad de Antonio Camacho, estafó unos 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de órdenes e instituciones ligadas la iglesia. Fue intervenida en el verano de 2001 por la CNMV y originó una agria polémica política que provocó, incluso, la dimisión de la entonces presidenta del organismo supervisor, Pilar Valiente.

10. Caso Gürtel

Una trama de traficantes de influencias dirigida por Francisco Correa ha corrompido a numerosos políticos municipales y autonómicos del PP en Madrid y en Valencia. La investigación permanence actualmente en los juzgados.

Articulo original de | Ecodiario

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4 comentarios on “Los 10 principales escándalos financieros desde la Transición”

  1. Información Bitacoras.com…

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  2. escardillo dice:

    INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES

    LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
    LA CARA DE LA PIRAMIDE
    9 de Mayo del 2006
    Trama Filatélica, Operación Atrio.
    CASO MALAYA – CASO BALLENA BLANCA
    CASO FÓRUM FILATELICO
    TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.

    LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

    A
    ABSOLUTE MARBELLA s.l.
    ADAMALIN
    AFINSA (… LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
    AGROWIN, S.A
    AKGUNES (TURQUIA)
    ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
    AMALIN
    ARTE Y NATURALEZA (… LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE)
    A.S.E.C.I.
    ATRIO COLLECTIONS
    AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

    – Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
    – Afectados. ABSOLUTE MARBELLA.
    – Afectados. Adriaan Nieuwoudt
    – Afectados. ADAMALIN
    – 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
    – 12.000 Afectados. AFINWORLD.
    – Afectados. AGROWIN, S.A
    – Afectados. Agrupación de capitales.
    – Afectados. AJ Obie
    – Afectados. Albania
    Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.
    – Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
    – Afectados. ALTAE.
    – Afectados. AMALIN.
    – 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
    – Afectados. Angelo Haligiannis
    – 250 Afectados. Antonio Fontaneda. (CASO FONTANEDA)
    – 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
    – Afectados. A.S.E.C.I.
    – 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
    – Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
    – Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
    – 14.000 Afectados. A.V.A.
    – Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.

    B
    BANCO PASTOR
    BANCO SANTANDER (COMPLICE)
    BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
    BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
    BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
    BBVA (COMPLICE)
    BIG HOLDING INC
    BORNESIA S.L
    BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
    BRAINTREE HOLDING LTD
    BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
    BURINTER & TRADING (FRANCIA)
    BUSINESS DISCOVERY

    – Afectados BALDOMERA LARRA
    – 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
    – Afectados Banco Internacional de Stanford
    – Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
    – 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
    – 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
    – Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
    – 11.000 Afectados BFA the Baptist Foundation of Arizona”
    – Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
    – Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
    – Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
    – Afectados. Brian Jared inteligente

    C
    CAIXA (COMPLICE)
    CAJA MADRID (COMPLICE)
    CANTRON LIMITED
    CARRERA AUDITORES, S.L
    CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
    CESCE (COMPLICE)
    COBORSA
    COINPEL
    COMERCIO Y VENTAS
    CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
    CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
    CORINVEST
    CREATIVE INVESTMENTS
    Consuelo Carrión Guidotti

    – 150 Afectados. CAFI.
    – 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
    – Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
    – 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
    – Afectados. CAJA RURAL JAEN
    – 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
    – 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
    – Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
    – Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
    – Afectados. CONGDE (ONG)
    – Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (” Consultores LTA “)
    – Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
    – 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú,
    – Afectados. CRISTINA GALINDO
    – Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
    – Afectados. Club Europeo Reyes

    D
    DAKI INTERNACIONAL
    DEAN BRADLEY
    DIRECCION Y DISEÑO
    DUMAR INVESTMENT

    – Afectados. Dona Branca
    – Afectados. DMG
    – Afectados. DREXEL
    – 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
    – Afectados. Drucker Marcos

    E
    EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
    ELVIRA PEÑA, S.A.
    EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
    ERCOLE GLORIA (ITALIA)
    ESCALANTE 2000
    EUROBONIA S.L
    EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
    EUROMEDICAL CLINIC
    EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
    EVE LAYPER, S.A.U.

    – Afectados. Edmundo Rubi
    – Afectados. Enzacta
    – Afectados. Escala Group
    – 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
    – 2.000 Afectados. EUROBANK

    F
    FRANCISCO BRIONES NIETO
    FILARGENT
    FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
    FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
    FINANCELUX HOLDING
    FINGRANAL
    FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
    FORUM E.B, S.L
    FORUM AFRICA
    FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
    FORUM FILATELICO
    FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A – (PORTUGAL)

    FORUM IBERICA
    FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
    FORUM MARE NOSTRUM 200
    FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
    FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
    FORUM SPORT
    FORUM TIME, S.A.U.
    FORUM WATH, S.A.U.
    FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

    – Afectados. FERMEX CHILE S.A
    – 250.000 Afectados. FIDECAYA
    – 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). Administración Concursal Forum Filatélico
    – 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
    – 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
    – Afectados. FrancSwiss inversores

    G
    GEM-ART (ANDORRA)
    GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
    GILARCOR OPERACIONES
    GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
    GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
    GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

    – Afectados. GASTON HART
    – 2.300 Afectados. GESCARTERA
    – Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
    – Afectados. Gilbert Van Erpe (conocida como Madame Gil).
    – Afectados. Gran Ministerios Internacional
    – Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
    – Afectados. Gregorio de Nathan
    – 600 Afectados. GRUPO BROKERS
    – Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
    – 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
    – Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
    – 600 Afectados. GSELL.

    H
    HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
    HESSER AND BAVER – (ALEMANIA)
    HOSPITAL SUPPLIES
    HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

    – Afectados. HAITI.
    En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados “cooperativas” que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].

    – Afectados. Herbalife
    – Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
    – Afectados. Honguitos
    – Afectados. Hoffland Finanzas
    I
    IBI – ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
    INFORMA D&B
    INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
    INTERALLIANCE (SUIZA)
    INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
    INTERNACIONAL PHILATECSQ
    INTERNACIONAL STAMPS
    INVERFORTH PROPERTIES
    INVERNAC
    INVERSIONES PEREZ AMARO
    INVESTIMENT FOR RENT, S.A.

    – Afectados. IBERCORP
    – Afectados. INTERVIDA (Ong)
    – Afectados. INVERFISA
    – Afectados. Inversiones Dalport SA

    J
    J.P MORGAN TESORERIA
    JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
    JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM)
    JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
    JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)

    – 450 Afectados. James Blackman Roberts
    – Afectados. James Nicholson
    – Afectados. James Paul Lewis, Jr.
    – 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
    – Afectados. J. David & Company
    – Afectados. Joanne Schneider
    – 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
    – 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
    – 001.750 Afectados. John Potts
    – 000.000 Afectados. Jordania
    Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 para varios millones Ponzi fraudes.

    K
    KALI PROPERTIES
    KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
    KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)

    L
    LAMPORT TRADING

    – Afectados. Labomax (en Perú),
    – Afectados. Larry Toshio Osaki
    – Afectados Lou Pearlman
    – 037.000 Afectados. L&G (Japón)

    M
    MAHER GESTION, S.L
    MALAGA COLLECTOR
    MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
    MARBESQUARE
    MARBEPURPLE
    MELKART (ANDORRA)
    MITCHELL COMPANY
    MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
    MOZABÓN AG (SUIZA)
    MUNDIAL FORWARDING
    MUNDI-CLIP, S.L.U

    – Afectados. MATESA.
    – Afectados. METAFILATEL.
    – Dos millones de Afectados MMM
    – Afectados. Michael Summers
    – Afectados. Midland euros

    N
    NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
    NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
    NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)

    – Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN

    O
    OKAN AKGUNES (TURQUIA)

    – Afectados. Ohio
    El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de “inversores”, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].

    P
    PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
    PETER BRIEFS (ALEMANIA)
    PHARUS IBERICA
    PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
    PHILATELIC ENTERPRISES
    PHILIP MARK CROSHAW
    PITTERI S.A (SUIZA)
    POSADA SUR 935
    POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
    PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
    PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
    PRIMADART S.A (SUIZA)
    PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

    – Afectados. People Winner
    – 028.000 Afectados. Peter Lombardi
    – Afectados. Patrick Bennett (1996)
    – Afectados. PIPC
    – Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K

    Q
    QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)

    – Afectados. QUOTES SOCIEDAD.

    R
    REDHILL PROPERTIES
    RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
    ROYAL MARBELLA ESTATES

    Afectados. Riviera Coast Invest S. L.,
    Afectados. Reed Slatkin

    S
    SOARES & SILVIA, LTD
    SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
    SORBOURNE LTD (UK)
    SPRING ESTE S.L
    STAMPS COLLECTORS
    SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)

    – Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
    – Afectados. Sarah Howe
    – 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
    – Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias “Doble Shah”
    – Afectados. SOFICO
    – Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
    – 030.000 Afectados. Stanford International Bank
    – Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).

    T
    TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
    TIME WIEW PROPERY
    TORCUL (ANDORRA)

    – Afectados Terry Freeman
    – Afectados Tom Petters.
    – Afectados. Trevor Jason Brooks

    U
    UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei

    – Afectados. Unión General Filatélica (UGEFISA)
    – Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)

    V
    VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
    VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

    – 000.000 Afectados. Vidacell (Great Life)

    W
    WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
    WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)

    – 000.000 Afectados. William Miller, apodado “520 por ciento”,

    Z
    ZANZIBAR INVERSIONES

    – 000.000 Afectados. 12DailyPro

    LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
    DIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES

    JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

    ! —————— ¡

    1 DE AGOSTO DEL 2007

    EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.

    OPUS DEI – MAXIMA 833

    ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

  3. calidoscopio dice:

    http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/

    Adriaan Nieuwoudt
    En enero de 1984 Adriaan Nieuwoudt inició un esquema con un aparente producto en Sudáfrica. A los subscriptores del esquema les era enviado un “activador”, usado para cultivar en leche una sustancia, que a su vez era devuelta a la Kubus Kwekery con un 30% de beneficio sobre el dinero pagado por el activador. El Tribunal Supremo de El Cabo determinó que el

  4. payo dice:

    A
    – Afectados. Adriaan Nieuwoudt (Sudáfrica)
    -195.000 Afectados. Afinsa Bienes Tangibles S.A. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)

    http://video.google.es/videoplay?docid=5084598992851677731&ei=cC0GSayaCo-w2AKxvvx9&q=afinsa+intereconomia
    http://www.caveclm.org/documentos/InformeAdministracionConcursalAfinsa.pdf
    http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/05/11/economia/1147299865.html
    http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1988/12/16/146.html
    Su Majestad el Rey Juan Carlos de Borbón ha recibido en audiencia en el Palacio Real a los directivos de Ahorro Filatélico Internacional S.A. Con Don Juan Carlos I aparecen en la imagen, de izquierda a derecha, el presidente de AFINSA, Albertino Figueiredo; Consuelo Gómez, María del Mar Fernández y Juan Antonio Cano El locutor de TVE y pintor por afición Julio César Fernández.

    – 12.000 Afectados. Afinworld Inversión en Joyas de Colección S.A. “Fundadores Pedro Da Cunha Alburquerque y su esposa María Elisabete”

    Mis ahorros/ Actualidad
    Salta una estafa en Portugal con obras de arte de un ex comercial de Afinsa

    18/01/2007 :: 12:49 h.

    La Policía Judicial (PJ) portuguesa investiga una presunta estafa de la empresa Cunha & Alburquerque en un negocio de inversiones en obras de arte a través de un esquema similar al caso Fórum Filatélico y Afinsa en España. La firma Cunha & Alburquerque funcionaba como filial de la Afinworld, supuestamente una empresa española registrada en la localidad española de Badajoz y, por el momento, la presunta estafa se calcula en unos cuatro millones de euros.

    Según las investigaciones de la PJ, la Afinworld fue creada por los lusos Pedro Cunha Alburquerque y su esposa María Elisabete, especialista en antigüedades y obras de parte y tiene oficinas en Francia, Alemania, Italia y Holanda. Cunha Alburquerque trabajó durante un año como representante comercial de la empresa española Afinsa y se destacó como uno de los principales vendedores, hasta que decidió instalar su propio negocio.

    La empresa Afinworld funcionaba con un esquema similar al negocio de Fórum Filátelico y Afinsa. Los inversionistas firmaban contratos para la compra de obras de arte y antigüedades, como contrapartida Afinworld se comprometía a pagarles el 10% de intereses cada año. “En algunos casos, la misma obra de arte aparecía asociada a varios contratos”, según Vítor Paiva, coordinador de las investigaciones que lleva a cabo la PJ. Paiva agregó que ya fueron identificados unos 70 inversionistas en este negocio y que las obras de arte que están en poder de la empresa lusa Cunha & Alburquerque tienen “un valor irrisorio”.

    “Por ahora, los puntos de contacto con el caso de la presunta estafa filatélica de España se limitan al ‘modus operandi’, aunque pueden surgir más informaciones, a medida que avancen las investigaciones”, dijo una fuente de la PJ. “Jornal de Negocios” destaca hoy que la firma lusa escogió un nombre semejante a la empresa filatélica española, que “pretendía imitar el prestigio que Afinsa había conquistado en Portugal y España, con un logotipo y colores semejantes, así como la estrategia de comunicación”.

    Los tres empresarios lusos fueron presentados ante un tribunal de la localidad de Cascais (afueras de Lisboa) y acusados de burla cualificada, asociación para delinquir y blanqueo y recepción ilícita de depósitos en dinero. El juez dictaminó que mientras se instruye el proceso judicial deben presentarse cada quince días ante las autoridades. Bruno Mota, abogado de la empresa, dijo que mientras prosiguen las investigaciones las dos firmas “continúan a operar normalmente”.


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